تعلن شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

2.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

5.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (ميدال للكابلات) والتي لأعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالرحمن الخيال والأستاذ/ عبدالهادي أبو الخير) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات مواد خام وتوزيعات ارباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها على شكل رسوم تمويل على المشتريات ومدة التعامل سنة) بمبلغ (32,645,000) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م. (مرفق)

6.التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

7.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

8.التصويت على تعديل سياسات شروط ومعايير واجراءات وضوابط العضوية في مجلس الادارة. (مرفق)

9.التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

10.التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

11.التصويت على سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق)

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق